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Actualidad

Subvención a empresas y entidades sin ánimo de lucro para la implantación de Planes de Igualdad entre hombres y mujeres 2023

Igualdad

03/02/2023

Ayudas para fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas a través de la elaboración de sus primeros Planes para la Igualdad entre mujeres y hombres.

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Fomento de empleo, autoempleo y contratación para los años 2023 y 2024 del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur

Contratación, Emprendimiento

02/02/2023

Subvenciones a autónomos y empresas sitas en la Cendea de Cizur para fomentar la contratación de personas, dar estabilidad al empleo y fomentar el autoempleo. ¿Quiénes son los beneficiarios? Empresas, trabajadores autónomos, entidades sin ánimo de lucro que tengan su centro de trabajo en la Cendea de Zizur ¿Qué gastos son subvencionables? Los contratos que […]

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Subvenciones para acciones formativas a personas desempleadas con compromiso de contratación

Contratación, Financiación, Formación

01/02/2023

Concesión de subvenciones para la financiación de acciones formativas dirigidas preferentemente a personas desempleadas que incluyan compromisos de contratación.

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Formación

23 de febrero charla: «ISO 27001. La norma imprescindible para Gestionar la Seguridad de la Información de tu empresa» con Proyecta IT y SSH Team Consulting

Fecha: Jueves, 23 febrero 2023.

Hora: 9:30h (duración aproximada 1 hora).

Formato: A través de webinar, te facilitaremos el acceso para que puedas conectarte cómodamente desde donde elijas.

Ponente: Proyecta IT y SSH Team Consulting, empresas colaboradoras de Pyramide y expertas en seguridad informática.

¿Sabes qué es la ISO 27001 y qué certifica? ¿Conoces los beneficios de implantar un sistema de seguridad de la información? ¿Quieres saber cuál es el proceso de implantación de la ISO 27000?

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14, 21 y 28 de febrero: Curso de análisis económico-financiero (AEF)

Fecha: Los martes 14, 21 y 28 de febrero de 2023.

Hora: De 9:30 h a 13:30 h. Duración total: 12 horas.

Lugar: CEN (C/ Doctor Huarte, 3. 31003 Pamplona).

Formato: Presencial.

Ponente: Olga Cano. Economista, Experto contable acreditada (REC) por Consejo General de Economistas CGE/ICJCE, Profesora de Contabilidad Financiera del Área de Economía Financiera y Contabilidad de la UPNA, Responsable del “Módulo de Asesoramiento Contable” del Máster en Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable de la UPNA, Colaboradora de Pyramide Asesores, S.L. en aspectos relacionados con la contabilidad y las finanzas.

Mediante estas jornadas acercamos al asistente a la información económico-financiera de la empresa de una forma sencilla y clara para sacarle el mayor aprovechamiento posible y ayudarle en la toma de decisiones.

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12 de enero charla: “Planificación y gestión del calendario laboral y control del registro horario” con Maika Martínez

Fecha: Jueves, 12 de enero 2023

Hora: 9:30h (duración 30 minutos)

Formato: Webinar

Ponente: Maika Martínez (Abogada del Departamento Laboral de Pyramide).

¿Por qué una empresa necesita tener un calendario laboral? ¿Qué elementos debe tener un buen calendario laboral para que sea realmente efectivo? ¿Sabes si tu empresa cumple con la normativa sobre registro horario obligatorio? ¿Conoces las obligaciones que conlleva? En esta interesante charla comentaremos todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de […]

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Pyramide Asesores

Consultoría
Prevención de blanqueo de capitales

Prevención de blanqueo de capitales

Pyramide Asesores, en colaboración con Tarinas Law & Economy, ha diseñado un servicio completo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (PBC/FT) para garantizar el efectivo cumplimiento de las actividades que están sujetas a la aplicación de esta normativa.

Dicha ley es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO y afecta a determinados negocios y áreas de actividad económica, delimitando el marco en el que deben operar por ser susceptibles de ser instrumento de las organizaciones criminales o terroristas.

El no cumplimiento de esta norma puede ocasionar sanciones desde 60.001€ hasta 5.000.000€ acumulables entre sí, pudiendo aumentar la cifra.

En Pyramide Asesores ayudamos a las empresas a cumplir con lo establecido con un servicio eficaz y personalizado:

  • Implantación y consultoría: Adaptación completa de tu empresa a la normativa de PBC/FT (Ley 10/2010). Desarrollo de planes específicos de consultoría, manuales de procedimientos, formularios de conocimiento de clientes y creación de políticas de clasificación y admisión de clientes.
  • Informe de evaluación del riesgo: determinación del riesgo que representa la entidad para que pueda ser utilizada como instrumento para la comisión del delito del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cumpliendo las exigencias establecidas legalmente.
  • Auditorías e informes: Desarrollo del Examen Externo anual y de los Informes de seguimiento de obligado cumplimiento por la Ley 10/2010 en materia de PBC/FT.
  • Asesoría: Información actualizada a través de nuestro Boletín de Actualidad. Atención de cualquier duda o consulta en materia de PBC y FT. Soporte ante incidencias del SEPBLAC.
  • Formación: Cursos impartidos a través de nuestra plataforma e-learning en materia de PBC/FT; en cumplimiento de la formación anual obligatoria en PBC/FT. Formaciones subvencionadas por la FUNDAE (siempre que se cumplan requisitos de tiempo y forma). Posibilidad de impartir de formación de modo presencial.
  • Mantenimiento: Soporte y seguimiento continuado para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la normativa.
  • Canal de denuncias interno: cumplimiento de la obligación impuesto por la Ley de PBC/FT relativa a la implementación de un canal de denuncias interno anónimo en la entidad, garantizando todos los requisitos establecidos en la normativa.
  • Informes de cumplimiento: análisis de la situación actual de la entidad en materia de PBC/FT y confección del correspondiente informe de cumplimiento, con el objetivo de detectar las deficiencias en el cumplimiento de la normativa.

¿Tengo la condición de sujeto obligado en atención a esta Ley?

El artículo 2.1 de la Ley 10/2010 delimita el ámbito subjetivo de la misma. A día de hoy, en dicho artículo se contempla la existencia de un total de 27 categorías de sujetos obligados sometidos al cumplimiento de la legislación en la materia.

Entre otros, tendrán la condición de sujetos obligados:

  • Asesores fiscales, financieros, abogados, auditores y notarios
  • Comerciantes de metales y piedras preciosas (joyerías, compraventa de oro…)
  • Promotores inmobiliarios e inmobiliarias y constructoras
  • Entidades aseguradoras y corredores de seguro en el ramo de vida e inversión
  • Fundaciones y asociaciones
  • Sociedades de capital riesgo
  • Entidades financieras y de crédito
  • Entidades de juegos de azar (casinos, bingos…)
  • Comerciantes de obras de arte, antigüedades, filatelia y numismática
  • Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. Con el añadido, que esta tipología de sujetos obligados deben inscribirse en el registro (BDE) para proveedores de servicios de criptomonedas, debiendo aportar – entre otros – documentación específica en PBC/FT. Hay un régimen sancionador en caso de no realizarlo. Más información aquí.
  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros. Más información aquí.

Las sanciones aplicables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de PBC/FT puede suponer desde una amonestación hasta un máximo de 10.000.000 €; sanciones acumulables entre sí por lo tanto pudiendo aumentar dicha cifra. Por la comisión de infracciones graves (que son las más habituales), se pueden imponer multas económicas por un mínimo de 60.000 € hasta 5.000.000 €, acumulables entre sí.

¿Qué es la ley de blanqueo de capitales?, ¿a quién afecta?, ¿estoy obligado a cumplir con esta normativa?, ¿a qué sanciones me enfrento?

Más información sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.