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Actualidad

Nuevo Fondo para PYME UE – Primera convocatoria

Ayudas y subvenciones

19/01/2022

En marcha el nuevo Fondo para Pymes de la UE, que ofrece bonos a las pymes con sede en la UE para ayudarles a proteger sus derechos de propiedad intelectual e industrial (PII).

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Resumen general medidas Coronavirus actualizadas a 17 de enero

Coronavirus, Resumen de medidas (Coronavirus)

17/01/2022

A lo largo de los últimos meses se han ido sucediendo diferentes medidas relacionadas con la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 (coronavirus). Estas son las principales medidas que pueden afectar a las empresas actualmente dado que la situación y la normativa evoluciona día a día.

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Subvenciones para la internacionalización agrupada de empresas navarras 2022

Ayudas y subvenciones

04/01/2022

Ayudas para potenciar la colaboración y agrupación entre empresas navarras, para la internacionalización de sus productos o servicios mediante un plan de internacionalización agrupada.

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Formación

Las claves de la reforma laboral 2022

Fecha: Lunes 24 de Enero de 2022.

Hora: 9:30h (duración aproximada de 45 minutos).

Formato: A través de webinar, te facilitaremos el acceso para que puedas conectarte cómodamente desde donde elijas.

Ponente: Maika Martínez (Abogada Departamento Laboral de Pyramide).

¿Conoces las importantes modificaciones en nuestro marco normativo laboral y de seguridad social que afecta, entre otras normas, al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley General de la Seguridad Social y a la Ley de Infracciones y Sanciones en orden social? ¿Sabes qué cambios se regulan en los contratos formativos, de fijos discontinuos, así […]

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20 de enero: Formación «Herramientas Imprescindibles de Pyramide»

Fecha: Jueves 20 de enero de 2022

Hora: de 9:30h a 10:30h

Formato: A través de webinar, te facilitaremos el acceso para que puedas conectarte cómodamente desde donde elijas.

Ponente: Ane Marcos (Técnico del Departamento Laboral de Pyramide)

¿Quieres maximizar el rendimiento administrativo de tu empresa y tener acceso a toda tu documentación las 24 horas del día/365 días al año sin depender de nadie?

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13 de enero: Formación Registro de Facturas EDS

Fecha: Jueves 13 de enero de 2022.

Hora: de 9:30h a 10:30h.

Formato: Webinar

Ponente: Julia Carricas (técnico del departamento fiscal de Pyramide)

¿Conoces nuestra herramienta Registro de Facturas EDS? ¿Te gustaría llevar tu propio registro de contabilidad de una manera muy sencilla? ¿Quieres conocer toda la información interesante que aporta sobre tu empresa? En Pyramide contamos con una herramienta propia de gestión contable a la que llamamos Registro de Facturas EDS (Estimación Directa Simplificada) donde facilitamos la […]

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Pyramide Asesores

Consultoría
Prevención de blanqueo de capitales

Prevención de blanqueo de capitales

Pyramide Asesores, en colaboración con Tarinas Law & Economy, ha diseñado un servicio completo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (PBC/FT) para garantizar el efectivo cumplimiento de las actividades que están sujetas a la aplicación de esta normativa.

Dicha ley es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO y afecta a determinados negocios y áreas de actividad económica, delimitando el marco en el que deben operar por ser susceptibles de ser instrumento de las organizaciones criminales o terroristas.

El no cumplimiento de esta norma puede ocasionar sanciones desde 60.001€ hasta 5.000.000€ acumulables entre sí, pudiendo aumentar la cifra.

En Pyramide Asesores ayudamos a las empresas a cumplir con lo establecido con un servicio eficaz y personalizado:

  • Implantación y consultoría: Adaptación completa de tu empresa a la normativa de PBC/FT (Ley 10/2010). Desarrollo de planes específicos de consultoría, manuales de procedimientos, formularios de conocimiento de clientes y creación de políticas de clasificación y admisión de clientes.
  • Informe de evaluación del riesgo: determinación del riesgo que representa la entidad para que pueda ser utilizada como instrumento para la comisión del delito del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cumpliendo las exigencias establecidas legalmente.
  • Auditorías e informes: Desarrollo del Examen Externo anual y de los Informes de seguimiento de obligado cumplimiento por la Ley 10/2010 en materia de PBC/FT.
  • Asesoría: Información actualizada a través de nuestro Boletín de Actualidad. Atención de cualquier duda o consulta en materia de PBC y FT. Soporte ante incidencias del SEPBLAC.
  • Formación: Cursos impartidos a través de nuestra plataforma e-learning en materia de PBC/FT; en cumplimiento de la formación anual obligatoria en PBC/FT. Formaciones subvencionadas por la FUNDAE (siempre que se cumplan requisitos de tiempo y forma). Posibilidad de impartir de formación de modo presencial.
  • Mantenimiento: Soporte y seguimiento continuado para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la normativa.
  • Canal de denuncias interno: cumplimiento de la obligación impuesto por la Ley de PBC/FT relativa a la implementación de un canal de denuncias interno anónimo en la entidad, garantizando todos los requisitos establecidos en la normativa.
  • Informes de cumplimiento: análisis de la situación actual de la entidad en materia de PBC/FT y confección del correspondiente informe de cumplimiento, con el objetivo de detectar las deficiencias en el cumplimiento de la normativa.

¿Tengo la condición de sujeto obligado en atención a esta Ley?

El artículo 2.1 de la Ley 10/2010 delimita el ámbito subjetivo de la misma. A día de hoy, en dicho artículo se contempla la existencia de un total de 27 categorías de sujetos obligados sometidos al cumplimiento de la legislación en la materia.

Entre otros, tendrán la condición de sujetos obligados:

  • Asesores fiscales, financieros, abogados, auditores y notarios
  • Comerciantes de metales y piedras preciosas (joyerías, compraventa de oro…)
  • Promotores inmobiliarios e inmobiliarias y constructoras
  • Entidades aseguradoras y corredores de seguro en el ramo de vida e inversión
  • Fundaciones y asociaciones
  • Sociedades de capital riesgo
  • Entidades financieras y de crédito
  • Entidades de juegos de azar (casinos, bingos…)
  • Comerciantes de obras de arte, antigüedades, filatelia y numismática
  • Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. Con el añadido, que esta tipología de sujetos obligados deben inscribirse en el registro (BDE) para proveedores de servicios de criptomonedas, debiendo aportar – entre otros – documentación específica en PBC/FT. Hay un régimen sancionador en caso de no realizarlo. Más información aquí.
  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros. Más información aquí.

Las sanciones aplicables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de PBC/FT puede suponer desde una amonestación hasta un máximo de 10.000.000 €; sanciones acumulables entre sí por lo tanto pudiendo aumentar dicha cifra. Por la comisión de infracciones graves (que son las más habituales), se pueden imponer multas económicas por un mínimo de 60.000 € hasta 5.000.000 €, acumulables entre sí.

¿Qué es la ley de blanqueo de capitales?, ¿a quién afecta?, ¿estoy obligado a cumplir con esta normativa?, ¿a qué sanciones me enfrento?

Más información sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.