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Actualidad

Asesoramiento para la gestión de los trámites de FUNDAE

Noticias

31/05/2023

Cada año las empresas disponen de un crédito anual para la formación de su plantilla, gracias al cual, ésta puede ser totalmente bonificada.

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Junio 2023

Calendario fiscal

31/05/2023

Fechas fiscales de junio 2023 en Navarra, País Vasco y territorio común.

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Sanciones previstas por la no presentación de las cuentas anuales ante el Registro Mercantil

Noticias

27/05/2023

Es importante la presentación de las cuentas anuales en plazo, para evitar cierres de hojas registrales y sanciones que ya han sido reguladas.

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Formación

6 de junio charla: La auditoría financiera en las organizaciones, pros y contras

Fecha: Martes, 6 junio 2023

Hora: 9:30 h (duración 1 hora)

Formato: Te ofrecemos elegir entre dos opciones: Webinar o Presencialmente en Pyramide (Avda Conde Oliveto 5, 3º izda)

Ponente: Mikel Jiménez Labat y Jorge Martínez Apesteguía, Gerente y Socio respectivamente de Grant Thornton, S.L.P., empresa colaboradora de Pyramide

La auditoría financiera o auditoría contable consiste en la evaluación de la documentación económica y contable de una empresa por parte de un auditor de cuentas, interno o externo, que luego presentará un informe en el que analizará el cumplimiento de las normas contables vigentes.

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16 de mayo: Ventajas fiscales en la constitución de una sociedad Holding

Fecha: Martes, 16 mayo 2023

Hora: 9:30 h (duración 1 hora)

Formato: Te ofrecemos elegir entre dos opciones: Webinar o Presencialmente en Pyramide (Avda Conde Oliveto 5, 3º izda)

Ponente: Jorge Santos (Abogado de “Idalia Estudio Jurídico”, empresa colaboradora de Pyramide).

En esta charla, Jorge Santos de Idalia, nos explicará en qué consiste un Holding y sus ventajas fiscales

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25 de abril charla: Pactos de Socios

Fecha: Martes, 25 abril 2023

Hora: 9:30 h (duración 1 hora)

Formato: Webinar

Ponente: Victoria Marinescu Seremet (Socia del Área Mercantil de “Idalia Estudio Jurídico”, empresa colaboradora de Pyramide)

En esta charla, Victoria Marinescu Seremet de Idalia, nos explicará en qué consiste un Pacto de Socios y sus ventajas para tu empresa.

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Pyramide Asesores

Consultoría
Prevención de blanqueo de capitales

Prevención de blanqueo de capitales

Pyramide Asesores, en colaboración con Tarinas Law & Economy, ha diseñado un servicio completo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (PBC/FT) para garantizar el efectivo cumplimiento de las actividades que están sujetas a la aplicación de esta normativa.

Dicha ley es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO y afecta a determinados negocios y áreas de actividad económica, delimitando el marco en el que deben operar por ser susceptibles de ser instrumento de las organizaciones criminales o terroristas.

El no cumplimiento de esta norma puede ocasionar sanciones desde 60.001€ hasta 5.000.000€ acumulables entre sí, pudiendo aumentar la cifra.

En Pyramide Asesores ayudamos a las empresas a cumplir con lo establecido con un servicio eficaz y personalizado:

  • Implantación y consultoría: Adaptación completa de tu empresa a la normativa de PBC/FT (Ley 10/2010). Desarrollo de planes específicos de consultoría, manuales de procedimientos, formularios de conocimiento de clientes y creación de políticas de clasificación y admisión de clientes.
  • Informe de evaluación del riesgo: determinación del riesgo que representa la entidad para que pueda ser utilizada como instrumento para la comisión del delito del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cumpliendo las exigencias establecidas legalmente.
  • Auditorías e informes: Desarrollo del Examen Externo anual y de los Informes de seguimiento de obligado cumplimiento por la Ley 10/2010 en materia de PBC/FT.
  • Asesoría: Información actualizada a través de nuestro Boletín de Actualidad. Atención de cualquier duda o consulta en materia de PBC y FT. Soporte ante incidencias del SEPBLAC.
  • Formación: Cursos impartidos a través de nuestra plataforma e-learning en materia de PBC/FT; en cumplimiento de la formación anual obligatoria en PBC/FT. Formaciones subvencionadas por la FUNDAE (siempre que se cumplan requisitos de tiempo y forma). Posibilidad de impartir de formación de modo presencial.
  • Mantenimiento: Soporte y seguimiento continuado para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la normativa.
  • Canal de denuncias interno: cumplimiento de la obligación impuesto por la Ley de PBC/FT relativa a la implementación de un canal de denuncias interno anónimo en la entidad, garantizando todos los requisitos establecidos en la normativa.
  • Informes de cumplimiento: análisis de la situación actual de la entidad en materia de PBC/FT y confección del correspondiente informe de cumplimiento, con el objetivo de detectar las deficiencias en el cumplimiento de la normativa.

¿Tengo la condición de sujeto obligado en atención a esta Ley?

El artículo 2.1 de la Ley 10/2010 delimita el ámbito subjetivo de la misma. A día de hoy, en dicho artículo se contempla la existencia de un total de 27 categorías de sujetos obligados sometidos al cumplimiento de la legislación en la materia.

Entre otros, tendrán la condición de sujetos obligados:

  • Asesores fiscales, financieros, abogados, auditores y notarios
  • Comerciantes de metales y piedras preciosas (joyerías, compraventa de oro…)
  • Promotores inmobiliarios e inmobiliarias y constructoras
  • Entidades aseguradoras y corredores de seguro en el ramo de vida e inversión
  • Fundaciones y asociaciones
  • Sociedades de capital riesgo
  • Entidades financieras y de crédito
  • Entidades de juegos de azar (casinos, bingos…)
  • Comerciantes de obras de arte, antigüedades, filatelia y numismática
  • Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. Con el añadido, que esta tipología de sujetos obligados deben inscribirse en el registro (BDE) para proveedores de servicios de criptomonedas, debiendo aportar – entre otros – documentación específica en PBC/FT. Hay un régimen sancionador en caso de no realizarlo. Más información aquí.
  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros. Más información aquí.

Las sanciones aplicables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de PBC/FT puede suponer desde una amonestación hasta un máximo de 10.000.000 €; sanciones acumulables entre sí por lo tanto pudiendo aumentar dicha cifra. Por la comisión de infracciones graves (que son las más habituales), se pueden imponer multas económicas por un mínimo de 60.000 € hasta 5.000.000 €, acumulables entre sí.

¿Qué es la ley de blanqueo de capitales?, ¿a quién afecta?, ¿estoy obligado a cumplir con esta normativa?, ¿a qué sanciones me enfrento?

Más información sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.